۰۳/۶۵/۰۱/۶۸۰

کل متن

از: مرکز اطلاعات مالی به: تمامی اشخاص مشمو ل موضوع مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با پولشویی موضوع: ابلاغ مدارک شنا سایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در اجرای تبصره (۳) ماده (۵۶) آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، بدین وسیله مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به شرح زیر تعیین می شود. ضرورت دارد تمامی اشخاص مشمول مدارک تعیین شده را مبنای دریافت و بررسی تطابق اقلام اطلاعاتی در فرآیند احراز هویت ارباب رجوع، نظیر اقلام مندرج در بند (۱) تبصره (۱) ماده (۶۰) و بند (۱) ماده (۶۱) آئین نامه مذکور، قرار دهند.

مدرک شناسی معتبر گروه خوشه ردیف

- کارت ملی هوشمند برای افراد بالای ۱۵ سال (در صورت نبود کارت ملی هوشمند، شناسنا مه به همراه رسید درخواست کارت ملی مدرک معتبر شناخته می شود)

- شناسنامه برای افراد تا ۱۵ سال

- حقیقی

۱

- آخرین تغییرات روزنامه رسمی

- اساسنامه یا شرکت نامه حسب مورد

- شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری

۲

- آخرین تغییرات روز نامه رسمی

- اساسنامه یا شرکت نامه حسب مورد شرکت های دولتی دستگاه های اجرایی

۳

- دلیل سمت (احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی) وزارتخانه ها و موسسات دولتی

- مجوز تاسیس یا اساسنامه

- حسب مورد آخرین تغییرات روزنامه رسمی دلیل سمت (احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی) موسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی (از جمله نظام های حرفه ای)

- سند وقف یا وقف نامه

- سند ثبتی ملک (عین موقوفه)

- دلیل سمت (احکام متولی یا مبین سمت) موقوفات موقوفات و نهادهای مذهبی

۴

- پروانه فعالیت یا مجوز تاسیس یا اساسنامه یا سند ثبتی ملک مورد بهره برداری

- دلیل سمت (احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی) اماکن و نهادهای مذهبی

- مجوز تاسیس در صورت لزوم

- دلیل سمت (احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی)

- مدارس و هیئت های ورزشی

۵