۰۳/۶۵/۰۱/۶۸۰
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
تاریخ تصویب: ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ ابلاغ مدارک شناسایی معتبر حقیقی و حقوقی ایرانی شماره مصوبه : ۰۳/۶۵/۰۱/۶۸۰ اجزای مرتبط کل متن مرجع صدور : رئیس مرکز اطلاعات مالی
کل متن
از: مرکز اطلاعات مالی
به: تمامی اشخاص مشمو ل موضوع مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با پولشویی
موضوع: ابلاغ مدارک شنا سایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی
در اجرای تبصره (۳) ماده (۵۶) آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، بدین وسیله مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به شرح زیر تعیین می شود. ضرورت دارد تمامی اشخاص مشمول مدارک تعیین شده را مبنای دریافت و بررسی تطابق اقلام اطلاعاتی در فرآیند احراز هویت ارباب رجوع، نظیر اقلام مندرج در بند (۱) تبصره (۱) ماده (۶۰) و بند (۱) ماده (۶۱) آئین نامه مذکور، قرار دهند.
مدرک شناسی معتبر
گروه
خوشه
ردیف
- کارت ملی هوشمند برای افراد بالای ۱۵ سال (در صورت نبود کارت ملی هوشمند، شناسنا مه به همراه رسید درخواست کارت ملی مدرک معتبر شناخته می شود)
- شناسنامه برای افراد تا ۱۵ سال
-
حقیقی
۱
- آخرین تغییرات روزنامه رسمی
- اساسنامه یا شرکت نامه حسب مورد
-
شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری
۲
- آخرین تغییرات روز نامه رسمی
- اساسنامه یا شرکت نامه حسب مورد
شرکت های دولتی
دستگاه های اجرایی
۳
- دلیل سمت (احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی)
وزارتخانه ها و موسسات دولتی
- مجوز تاسیس یا اساسنامه
- حسب مورد آخرین تغییرات روزنامه رسمی
دلیل سمت (احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی)
موسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی (از جمله نظام های حرفه ای)
- سند وقف یا وقف نامه
- سند ثبتی ملک (عین موقوفه)
- دلیل سمت (احکام متولی یا مبین سمت)
موقوفات
موقوفات و نهادهای مذهبی
۴
- پروانه فعالیت یا مجوز تاسیس یا اساسنامه یا سند ثبتی ملک مورد بهره برداری
- دلیل سمت (احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی)
اماکن و نهادهای مذهبی
- مجوز تاسیس در صورت لزوم
- دلیل سمت (احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی)
-
مدارس و هیئت های ورزشی
۵
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.